Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2004.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych 2005"
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej.

W Rozdziale III Kapitał Zakładowy paragrafowi 7 o dotychczasowej treści:

§ 7

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł ( słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się:
   1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A 000 001 do nr A 400. 000,
   2) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od B 000 001 do nr B 550 000
   3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C o numerach od C 000 001 do nr C 800 000
2. Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 zostają przyznane w następującej ilości:
   1) "Huta Katowice" S.A. w Dąbrowie Górniczej - 136.000 akcji,
   2) Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Huty Katowice S.A. w Dąbrowie Górniczej - 132.000 akcji,
   3) Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice S.A. - 132.000 akcji.
3. Akcje wymienione w ust. 2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w stosunku 5:1 do akcji zwykłych.
4. Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy,
6. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania.
7. Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
8. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

proponuje się nadać nowe następujące brzmienie:

§ 7

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 17.500.000 ( siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł ( słownie: dziesięć groszy ) każda, na które składa się:
   1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do nr A 4 000 000,
   2) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od B 0 000 001 do nr B 5 500 000
   3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii C o numerach od C 0 000 001 do nr C 8 000 000
2. Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w stosunku 5:1 do akcji zwykłych.
3. Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy,
5. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania.
6. Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
7. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 30.03.2005r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.