17.02.2003

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A.

Zarząd Stalprofil S.A. informuje, iż działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu Stalprofil S.A. oraz na podstawie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 marca 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2002.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia olutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.
  9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2002 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej olutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A.
  11. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w WZA jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 20 marca 2003 r. do godziny 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11a na trzy dni przed terminem WZA w godzinach od 10.00 do 14.00.