10.06.2009
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA
Stalprofil SA przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd Spółki zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalprofil SA, zwołanym na dzień 26 czerwca 2009 roku.
Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)
Zgodnie z pkt 5 część II kodeksu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd przedstawia uzasadnienie projektów uchwał nr 18 - 20, które nie są uchwałami typowymi, podejmowanymi w toku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA.:
1. Projekt Uchwały nr 18 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stalprofil SA został przygotowany przez Zarząd Spółki w ślad za zmianą ustawy z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmianą systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz dostosowaniem przedmiotu działalności Spółki do zakresu działalności innych podmiotów z Grupy Kapitałowej, co może ułatwić prowadzenie wspólnych przedsięwzięć w ramach Grupy,
2. Projekt Uchwały nr 19 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. został przygotowany głównie w związku z koniecznością wprowadzenia do Regulaminu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z faktem, iż nowe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wejdą w życie od dnia 03 sierpnia 2009 roku, Zarząd proponuje aby nowy regulamin zaczął obowiązywać w Spółce właśnie od tego dnia.
3. Projekt Uchwały nr 20 w sprawie objęcia członków Rady Nadzorczej jako organu Stalprofil S.A. ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w związku z tym zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 26.03.1999r. został zaproponowany, w związku z podjęciem przez Spółkę działań w kierunku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującym wszyskich członków organów podmiotów z Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA . Aby ten program został w pełni wdrożony konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Rady Nadzorczej, gdyż składka na ubezpieczenie traktowana jest przez organy podatkowe jako świadczenie osobiste
( niepieniężne ) na rzecz ubezpieczonego i stanowi składnik wynagrodzenia członka organu. W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)
Zgodnie z pkt 5 część II kodeksu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd przedstawia uzasadnienie projektów uchwał nr 18 - 20, które nie są uchwałami typowymi, podejmowanymi w toku obrad każdego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA.:
1. Projekt Uchwały nr 18 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Stalprofil SA został przygotowany przez Zarząd Spółki w ślad za zmianą ustawy z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zmianą systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz dostosowaniem przedmiotu działalności Spółki do zakresu działalności innych podmiotów z Grupy Kapitałowej, co może ułatwić prowadzenie wspólnych przedsięwzięć w ramach Grupy,
2. Projekt Uchwały nr 19 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. został przygotowany głównie w związku z koniecznością wprowadzenia do Regulaminu zmian wprowadzonych ustawą z dnia 05 grudnia 2008r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z faktem, iż nowe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wejdą w życie od dnia 03 sierpnia 2009 roku, Zarząd proponuje aby nowy regulamin zaczął obowiązywać w Spółce właśnie od tego dnia.
3. Projekt Uchwały nr 20 w sprawie objęcia członków Rady Nadzorczej jako organu Stalprofil S.A. ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w związku z tym zmiany Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 26.03.1999r. został zaproponowany, w związku z podjęciem przez Spółkę działań w kierunku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującym wszyskich członków organów podmiotów z Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA . Aby ten program został w pełni wdrożony konieczna jest zgoda Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Rady Nadzorczej, gdyż składka na ubezpieczenie traktowana jest przez organy podatkowe jako świadczenie osobiste
( niepieniężne ) na rzecz ubezpieczonego i stanowi składnik wynagrodzenia członka organu. W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.