09.11.2007

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

Działając zgodnie z §18 ust. 3 pkt 1 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołał na dzień 17 grudnia 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 10.12.2007r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.