15.03.2004

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu Stalprofil S.A. oraz na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Stalprofil S.A. zwołuje na dzień 8 kwietnia 2004 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00.

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2003.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.
  10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
  11. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 01.04.2004 r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11a na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.

Podpisy:
  • Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
  • Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
  • Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.