08.03.2006

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołuje na dzień 20 kwietnia 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12.00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
  9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2005.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2005.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej, polegające na:
  • dodaniu w paragrafie 19 Statutu Spółki ust. 5 o następującej treści:
    "5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
  • dodaniu w paragrafie 20 ust. 1 Statutu Spółki kolejnego podpunktu o następującej treści:
    "- zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy."
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 13.04.2006r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.